THƯ MỜI HỌP – ĐHCĐ 2024
THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập số: 274 /2024-SAV/VSDC-ĐK, lập ngày 7/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng 05/3/2024) cung cấp.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:
- Thời gian: Từ 14g00, ngày 05 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung :
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
-Báo cáo tài chính 2023.
-Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2023.
-Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2024.
-Báo cáo chi trả thù lao HĐQT 2023, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2024.
-Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2024.
-Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.
-Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
-Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.
-Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
– Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
-Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Đăng ký tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – Phòng Kiểm soát nội bộ – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857.
Trân trọng kính mời./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
LEE EUN HONG