THƯ MỜI HỌP – ĐHCĐ 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM số: 162/2023-SAV/VSD-ĐK lập ngày
10/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 08/03/2023) cung cấp.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng
kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty với
các thông tin chi tiết sau:
1. Thời gian: Từ 08g00, ngày 07 tháng 4 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Số
162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung :
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
-Báo cáo tài chính 2022.
-Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2022.
-Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận,
cổ tức năm 2023.
-Báo cáo chi trả thù lao HĐQT 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2023.
-Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2023.
-Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.
-Tờ trình về việc bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
-Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
-Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.
-Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty E-Land Asia Holdings Pte.LTD nhận chuyển nhượng cổ
phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không
phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
-Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu cử Thành viên HĐQT.
-Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
4. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự
Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội
đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – Phòng Kiểm soát
nội bộ – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028)
6250.8857, Fax: (028) 3717.9934.
Trân trọng kính mời./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 

Tải về các tài liệu liên quan tại đây                                                                                                                                                                                                           LEE EUN HONG